New York
CNN
—
Dokumen kebangkrutan yang baru dibuka mengungkapkan ribuan kreditur kepada siapa FTX berutang uang setelah pertukaran crypto yang dulu perkasa runtuh pada bulan November.
Perusahaan kelas berat Wall Street termasuk Goldman Sachs dan JPMorgan disebutkan dalam daftar kreditur, yang mencakup bisnis, badan amal, individu, dan entitas lain dalam dokumen setebal 116 halaman yang diajukan Rabu malam. FTX sekarang menjadi pusat investigasi penipuan besar-besaran.
Juga masuk dalam daftar kreditur adalah perusahaan media, seperti New York Times dan Wall Street Journal, maskapai penerbangan komersial, termasuk American, United, Southwest dan Spirit, serta beberapa pemain Big Tech, termasuk Netflix, Apple dan Meta.
Pada hari Kamis, pengacara FTX mengajukan dokumen tambahan yang memberi tahu pengadilan bahwa daftar tersebut – yang dikenal sebagai matriks kreditor – “dimaksudkan untuk menjadi sangat luas” dan “mencakup pihak-pihak yang mungkin muncul dalam pembukuan dan catatan Debitur karena sejumlah alasan. ” Berada dalam daftar tidak “harus menunjukkan bahwa pihak tersebut adalah kreditur” dari FTX atau afiliasinya, tulis mereka.
Goldman Sachs, misalnya, disebutkan dalam matriks kreditur tetapi tampaknya bukan kreditur. Dalam sebuah pernyataan kepada CNN pada hari Rabu, bank tersebut mengatakan belum mengajukan klaim terhadap FTX.
“Matriks kreditur jenis ini disiapkan oleh debitur untuk tujuan memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan dan belum tentu merupakan bukti hubungan kreditur,” kata seorang juru bicara.
Dokumen tersebut tidak mengungkapkan jumlah atau sifat utang, dan nama kreditur individu — sebagian besar pelanggan yang menyimpan dana di FTX — tetap disunting atas permintaan FTX. Pencantuman dalam daftar kreditur tidak berarti para pihak memiliki akun FTX.
FTX diyakini memiliki lebih dari satu juta kreditur, 50 teratas di antaranya secara kolektif berutang lebih dari $3 miliar.
Platform crypto dulunya adalah pertukaran crypto paling populer di planet ini, didorong oleh dukungan selebriti dan kemitraan profil tinggi dengan tim olahraga. Itu memasarkan dirinya sebagai platform crypto ramah-pemula, memungkinkan pelanggan untuk menyetor mata uang fiat dan memperdagangkannya untuk aset digital. Tapi FTX terurai pada bulan November karena spekulasi tentang neracanya memicu kepanikan investor. Di tengah krisis likuiditas, perusahaan mengajukan kebangkrutan, meninggalkan pelanggan dalam ketidakpastian.
Jaksa federal yang menyelidiki FTX mengatakan bahwa pendiri dan mantan CEO-nya, Sam Bankman-Fried, mengatur penipuan besar-besaran dengan mencuri dana pelanggan untuk menutupi kerugian di hedge fund-nya, Alameda Research. Mereka juga menuduhnya menggunakan uang curian untuk membeli real estat mewah dan berkontribusi pada kampanye politik AS.
Bankman-Fried, yang didakwa pada bulan Desember dan tetap menjadi tahanan rumah di rumah orang tuanya di California, mengaku tidak bersalah atas delapan tuduhan kriminal awal bulan ini. Dia telah berulang kali membantah melakukan penipuan, dan dijadwalkan untuk diadili pada bulan Oktober.
Dua mantan mitra bisnisnya mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan konspirasi dan bekerja sama dengan jaksa dari Distrik Selatan New York. Kedua rekan tersebut telah melibatkan Bankman-Fried dalam dugaan kejahatan tersebut.
